Se inicia investigación por irregularidades en la captura de directivos de la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez

Irregularidades en las que, presuntamente, incurrió Luz Angela Bahamón en el 2019 mientras desempeñaba su cargo como directora de lavado de activos y quien hoy además es delgada ante el Tribunal y delegada para Finanzas Criminales, fueron presentadas a la Procuraduría; entidad que decidió abrirle una investigación formal por presionar a funcionarios y manipular expedientes durante la cruzada contra el lavado de activos en el 2019.

En el marco de la denuncia presentada en su contra, se destaca la urgencia de Bahamón por capturar a directivos de CIJ Gutiérrez, una reconocida comercializadora de oro en Medellín con la operación denominada Leyenda del Dorado, en la cual, 11 personas fueron señaladas de sacar del país toneladas de oro obtenidas por la minería ilegal a través de operaciones ficticias de compra y venta de este mineral, comprometiendo activos cercanos a los 2,4 billones de pesos.

En consecuencia, rápidamente la empresa que llevaba en el mercado más de 140 años, fue objeto de extinción de dominio y todos los bienes pasaron a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales.

Actualmente, el proceso penal contra los directivos fue declarado nulo por un juez tras considerar que los hechos presentados por la Fiscalía, durante la administración de Néstor Humberto Martínez, al intervenir está multinacional, no se concretaron jurídicamente, lo que imposibilita determinar los tipos delictivos imputados a CIJ Gutiérrez.

En esta denuncia presentada por otro Fiscal, se incluyen más de 50 hechos acompañados de chats, audios, informes del CTI, quejas internas en la misma entidad, fotografías, entre otras pruebas en las que se deja en evidencia cómo la persona en cuestión, presionaba por la captura de directivos de la compañía CIJ Gutiérrez mientras el denunciante le insistía que no tenía los elementos de prueba suficientes para hacerlo y que requería de más tiempo para investigar.

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